“炒股,、理財(cái)都很難賺錢(qián),，想賺錢(qián)就買(mǎi)股指吧。”“跟著XX老師買(mǎi)股指,，我每天賺一萬(wàn)到兩萬(wàn)美元?！薄拔屹~戶里已經(jīng)賺了萬(wàn)了,，跟我去炒股票吧。用不了多久,，你就能達(dá)到這個(gè)數(shù)字了,。”看到股票交易群里的股票交易員賺了很多錢(qián),，退休教師方女士再也坐不住了,，半年時(shí)間她的積蓄278萬(wàn)元被騙走,。
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接案后，市公安局刑偵支隊(duì),、網(wǎng)警局,、下城區(qū)公安局全力開(kāi)展專項(xiàng)偵查。短短一個(gè)月時(shí)間,，他們奔赴廣東,、湖南等地，成功消滅了以舒某強(qiáng),、韋某柱為首的犯罪分子,。兩個(gè)電信詐騙團(tuán)伙抓獲51名團(tuán)伙成員。近日,，犯罪嫌疑人被成功押解回杭州,。
想致富嗎？跟隨老師交易股指期貨
方阿姨信以為真
年6月,，家住德勝洞村的方阿姨被拉進(jìn)了炒股微信群,。群里，老師們講授了股評(píng),、外匯,、黃金、原油股指等內(nèi)容,。幾位老師還進(jìn)行了股指實(shí)操比賽,。許多學(xué)生跟著老師炒股賺了錢(qián)。于是,，方阿姨也加入了老師的隊(duì)伍,。6月21日，她在開(kāi)戶經(jīng)理的指導(dǎo)下,，在對(duì)方提供的名為“ATFX”的期貨交易平臺(tái)上開(kāi)設(shè)賬戶并匯出20萬(wàn)資金,，并跟著老師進(jìn)行操作。
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起初,，根據(jù)賬戶顯示,，確實(shí)很容易盈利。方阿姨利用另一個(gè)微信群,，在對(duì)方提供的一個(gè)名為“思安爾”的期貨交易平臺(tái)上開(kāi)戶,、匯款、跟單,。后來(lái),，出現(xiàn)了損失。老師說(shuō)原因是資金太小，經(jīng)不起沖擊,，所以需要追加大額投資,。
方阿姨信以為真，追加投資,，一共匯了278萬(wàn)到兩家公司的賬戶上,，其中很大一部分是借的。隨著損失金額的增加,，方阿姨起了疑心,。經(jīng)朋友提醒，她向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,。
警方出動(dòng)90人行動(dòng)組跨省抓人
兩大詐騙團(tuán)伙被破獲
12月24日,，接到受害人報(bào)案后，下城區(qū)公安局東新派出所經(jīng)排查很快確定,，這是又一起典型的涉及團(tuán)伙的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,。專案組根據(jù)受害人提供的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，利用大數(shù)據(jù)信息碰撞等手段,，發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人的蹤跡,。
當(dāng)專案組關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)后，嫌疑人的電腦上仍然顯示股票信息,。
經(jīng)查,，這兩個(gè)犯罪窩點(diǎn)分別位于湖南省長(zhǎng)沙市和廣東省東莞市。專案組迅速前往兩地開(kāi)展工作,，在多個(gè)部門(mén)的配合下,，鎖定了兩家公司的犯罪嫌疑人。1月18日至21日,，在刑偵支隊(duì)統(tǒng)一協(xié)調(diào)部署下,，專案組抽調(diào)90名警力，前往廣東東莞,、湖南長(zhǎng)沙開(kāi)展集中網(wǎng)絡(luò)行動(dòng),，共抓獲犯罪嫌疑人51名。
專案組赴東莞抓捕照片
專案組赴長(zhǎng)沙抓捕照片
目前,，警方獲悉，上述團(tuán)伙詐騙案涉及全國(guó)多個(gè)省市的200余名受害人,，調(diào)查取證工作正在緊鑼密鼓地進(jìn)行中,。
案例警告：
不要相信投資能否不虧錢(qián)就能盈利的謊言！別碰它,！
警方在短短一個(gè)月內(nèi)抓獲了這么多犯罪嫌疑人,，方阿姨很高興，但她仍然想知道：騙子是如何騙走她的錢(qián)的？專案組民警幫助她解開(kāi)了謎團(tuán),。
原來(lái),，這個(gè)詐騙團(tuán)伙偽裝成“投資公司”，專門(mén)尋找年齡較大,、急于賺錢(qián),、缺乏理財(cái)知識(shí)的投資者。
詐騙公司的套路
1
不少人扮演“理財(cái)老師”,、“嘗到好處的學(xué)生”,、“下單助理”、“開(kāi)戶助理”等角色,，營(yíng)造跟著老師炒股票,、股指期貨套餐的假象在不損失金錢(qián)的情況下，吸引受害者開(kāi)設(shè)賬戶并遵循命令,。
2
“理財(cái)老師”帶領(lǐng)受害人炒股獲利,。建立信任后，他以追求更高回報(bào)為誘餌,，慫恿受害人開(kāi)戶并按照指令進(jìn)行股指期貨交易,。
3
“開(kāi)戶助理”引導(dǎo)受害人將資金轉(zhuǎn)入其賬戶，并在其虛假交易平臺(tái)上進(jìn)行操作,。老師向受害人發(fā)出與實(shí)際市場(chǎng)走勢(shì)相反的買(mǎi)賣(mài)指令,，導(dǎo)致客戶虧損。
4
老師隨后以資金總量太小,，難以承受波動(dòng),，容易導(dǎo)致?lián)p失為由，誘騙受害人追加大額投資,。缺乏基本交易和投資知識(shí)的受害者相信了這一點(diǎn),，并投入了所有資金。
5
老師繼續(xù)下達(dá)買(mǎi)賣(mài)指令,，并利用擴(kuò)大杠桿,、頻繁操作等手段對(duì)客戶的倉(cāng)位進(jìn)行平倉(cāng)。如果客戶想提現(xiàn)離場(chǎng),，犯罪嫌疑人會(huì)通過(guò)后臺(tái)提現(xiàn)審核等方式限制客戶提現(xiàn),。
至此，受害人的資金全部被吞噬,。
編輯|于家杰編輯|徐炯
核問(wèn)題|胡棗嶺來(lái)源|下城公安刑偵支隊(duì)
