太奇怪了,！賬戶憑空消失,，八億資產(chǎn)沒了,！私募老板玩幣被騙？創(chuàng)造A股暴富神話,，16個(gè)月從100萬變成1億

在幣圈這個(gè)深如大海的地方，又一樁離奇的“案件”已經(jīng)上演,。

25歲在A股市場實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的私募基金經(jīng)理?xiàng)钣琅d告訴中國券商記者,，因?yàn)橥顿Y幣圈，價(jià)值8億元的數(shù)字貨幣被“挪用”由數(shù)字貨幣交易所OKEx提供,。這些數(shù)字貨幣大多是OKEx自己發(fā)行的OKB,。

OKex交易所okbK線圖

盡管事件雙方分別在深圳和北京，但券商中國記者了解到,，由于數(shù)字貨幣案件專業(yè)性強(qiáng),，楊永興已將此事提交至杭州互聯(lián)網(wǎng)法院。券商中國記者多次撥打事件對方OKEx公司CEO徐明星的兩個(gè)手機(jī)號碼——,，但他始終沒有接聽,。

必須提到的是，上述爭議直指數(shù)字貨幣交易所的核心問題：——是否真正去中心化,。

那么,，在投資界深耕的楊永興在幣圈又遭遇了哪些離奇事件呢？這需要從他轉(zhuǎn)型幣圈說起,。

A股交易傳奇移師幣圈

楊永興是80后投資者非常熟悉的私募基金經(jīng)理。

年至年,，楊永興在16個(gè)月內(nèi)將自己的100萬元賬戶增至1億元,。收入如此之高，瞬間擊敗了所有股神,。當(dāng)時(shí)他只有25歲左右,，從事股票交易還不到10年。25歲實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的楊永興也因此從個(gè)人投資者轉(zhuǎn)型為私募基金經(jīng)理,。他以嗅覺敏銳,、擅長交易而聞名。他多次演繹A股市場神話,，被視為A股交易傳奇,。

年，楊永興從A股二級市場轉(zhuǎn)向一級市場投資,，參與投資多個(gè)私募股權(quán)項(xiàng)目并成功退出,，直到遇見了幣圈。

據(jù)中國券商記者了解,，數(shù)字貨幣投資于年底在國際市場興起,，具有敏銳市場嗅覺的楊永興立即投身于數(shù)字貨幣投資。

事實(shí)上,，比特幣等數(shù)字貨幣的早期投資群體很大程度上與年齡和職業(yè)有關(guān),。80后,、股票投資者、科技愛好者往往能夠較早接受數(shù)字貨幣并參與該領(lǐng)域的投資,。尤其是年以后,，A股市場波動(dòng)劇烈，科技題材股大跌,。許多偏愛成長投資,、科技股投資的A股投資者紛紛將目光投向了數(shù)字貨幣領(lǐng)域，因?yàn)閹湃Φ撵`活性比A股更具吸引力,。力量,。

“因?yàn)楹捅忍貛鸥拍钣嘘P(guān)，年10月迅雷的股票漲幅特別大,，我開始思考在這個(gè)領(lǐng)域投資什么,。”楊永興告訴券商中國記者,，他最初想主要投資礦機(jī),，但覺得自己在二級市場，收購一堆固定資產(chǎn)不是我的風(fēng)格,，所以開始做一些基礎(chǔ)研究發(fā)現(xiàn),，幣圈經(jīng)紀(jì)商處于整個(gè)價(jià)值鏈的頂端，幣圈經(jīng)紀(jì)商也就是所謂的數(shù)字貨幣,。交換,。

投資幣圈就像投資股票一樣。您需要找到一家數(shù)字貨幣交易所來開設(shè)賬戶,。每當(dāng)牛市開始,，券商股就會(huì)猛漲?；谶@個(gè)對股市最基本的邏輯判斷,，楊永興在幣圈首選買入的幣種是圈定具有券商屬性的幣種。這種貨幣也是數(shù)字貨幣交易,。公司自行發(fā)行的硬幣,。

年1月，楊永興在貨幣經(jīng)紀(jì)公司OKEx注冊賬戶,。

由于這類數(shù)字貨幣交易所的業(yè)務(wù)模式非常清晰,，市場上一度出現(xiàn)了數(shù)百家類似公司，但市場份額主要集中在三大平臺：幣安,、火幣,、OKEx。正因?yàn)槿绱耍@三個(gè)數(shù)字貨幣交易所基于自身業(yè)務(wù)發(fā)行的幣種很受基金青睞,。

幣圈券商盈利能力不遜于A股券商

“根據(jù)公開回購信息保守估計(jì),，OKEx年凈利潤為20億元?！睏钣琅d告訴記者,，OKEx是三大平臺中較弱的一個(gè)。幣安是該領(lǐng)域最大的數(shù)字貨幣交易所,，一年交易額為33,354元,。凈利潤更是可觀。

事實(shí)上,，這群來自A股的投資專家都比較清楚,，在混亂的幣圈中，哪些資產(chǎn)是比較容易產(chǎn)生商業(yè)模式和現(xiàn)金流的,。這些人不約而同地愛上了幣圈證券公司,，即數(shù)字貨幣交易所。

券商中國記者注意到,，除了楊永興之外,，著名的華夏基金前明星基金經(jīng)理王亞偉創(chuàng)立的千禾資本“私有化”也是OKEx的早期股東。

幣安在白皮書中聲稱將把凈利潤的20%回購為BNB進(jìn)行銷毀,，銷毀后將發(fā)布相關(guān)報(bào)告,。有分析稱，幣安已連續(xù)六個(gè)季度回購BNB,，銷毀總量達(dá)萬枚BNB,。根據(jù)交易所公布的BNB回購銷毀信息，幣安年凈利潤應(yīng)在4.46億美元左右,。

也就是說，在年幣圈熊市背景下,，幣安凈利潤約為32億元人民幣,，與國信證券年凈利潤基本持平。

從數(shù)字貨幣交易所頻繁收購香港上市公司也可以看出,，這些公司有資金,、有野心。

今年1月23日晚間,，香港上市公司前進(jìn)控股與OK集團(tuán)發(fā)布聯(lián)合公告,。OK集團(tuán)以4.83億港元的代價(jià)成為這家香港上市公司的控股股東，凸顯了數(shù)字貨幣交易所對傳統(tǒng)證券的興趣,。市場雄心,。

此前，另一家數(shù)字貨幣交易所宣布以總價(jià)6.04億港元收購香港上市公司同程控股。

數(shù)字貨幣交易所為什么這么賺錢,？很大程度上,，這是因?yàn)樗鼈兙哂薪?jīng)紀(jì)商和交易所的雙重角色。某種程度上,，由于數(shù)字貨幣市場缺乏監(jiān)管,，數(shù)字貨幣交易所除了充當(dāng)經(jīng)紀(jì)商、交易所的角色外,，還扮演著發(fā)行審核委員會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的角色,。

正因?yàn)槿绱耍琌KEx等數(shù)字貨幣交易所擁有巨大的話語權(quán),，甚至對投資者,、用戶、“上市數(shù)字貨幣”擁有生殺大權(quán),。比如幣安,、火幣、OKEx三大公司,，各自相當(dāng)于證監(jiān)會(huì),、交易所、證券公司,，還可能包括某個(gè)期貨公司,。

據(jù)記者了解，任何中國大陸的數(shù)字貨幣公司想要在OKEx平臺上線新幣都需要花費(fèi)大量資金,。如果想要在另外兩家用戶規(guī)模和交易量更大的數(shù)字貨幣交易所上新幣,，成本可能會(huì)更高。OKEx等公司還有權(quán)強(qiáng)制下架其平臺上的任何上市貨幣,。

擔(dān)心貨幣交易透明度,，人們正在考慮退出

楊永興在OKEx完成開戶后，迅速購買了這家數(shù)字貨幣交易所發(fā)行的幣種——OKB,。

“我以1美元左右的價(jià)格買入了大量OKB,，當(dāng)它漲到6美元時(shí)我沒有全部賣掉，之后又跌到了0.6美元的低位,?！睏钣琅d告訴記者，今年上半年OKB價(jià)格反彈至2美元,。

在此期間,，楊永興的利潤翻了一番，持有的數(shù)字貨幣資產(chǎn)也從最初的8億元增加到了16億元,。他出售了價(jià)值8億元的數(shù)字貨幣資產(chǎn),，并將資金從OKEx賬戶轉(zhuǎn)出,。

雖然利潤翻倍，但楊永興也覺得幣圈的投資風(fēng)險(xiǎn)比A股市場大很多,。沒有一顆善良的心,，很難承受巨大的價(jià)格波動(dòng)。此外,，他還發(fā)現(xiàn)數(shù)字貨幣缺乏政府機(jī)構(gòu)的監(jiān)管,。很多貨幣完全是概念性投資，很難按照傳統(tǒng)方法準(zhǔn)確估值,。

楊永興對券商中國記者表示,，“幣幣交易數(shù)據(jù)不透明，OKEx交易平臺數(shù)據(jù)也不完全真實(shí)可信,，我對整體市場形勢并不樂觀,。此外，OKEx已經(jīng)陷入動(dòng)蕩,?！遍L期以來人事變動(dòng)和各種維權(quán)事件?！逼陂g,，我就產(chǎn)生了退出OKEx平臺的想法?！?/p>

據(jù)楊永興介紹,，他在OKEx平臺交易時(shí)，有時(shí)會(huì)用大量的錢吃飯,，但經(jīng)常發(fā)現(xiàn)賣家的訂單似乎提供無限量的數(shù)字貨幣供應(yīng),。他向券商中國記者強(qiáng)調(diào)，已通過深圳公證處獲得OKEx平臺交易量造假的證據(jù),。

楊永興提供的66頁證據(jù)的第一頁

交易量造假是幣圈一個(gè)非常敏感的話題,。它不僅涉及數(shù)字貨幣交易所的市場地位、用戶和資金規(guī)模,，還意味著虛假交易量可能會(huì)影響投資者的情緒和判斷,，導(dǎo)致投資者因虛假的市場情緒而造成重大損失。

深圳一家比特幣研究機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對券商中國記者表示,，交易量和流動(dòng)性是決定數(shù)字貨幣交易所能否吸引更多投資者的關(guān)鍵因素,。這使得一些交易平臺有進(jìn)行欺詐的沖動(dòng),，而其交易對手也在進(jìn)行欺詐,。這將對投資者的經(jīng)營造成嚴(yán)重?fù)p害。

但幣圈的奇妙之處在于,，所有群體幾乎都是捆綁在一起的,，就像A股上市公司財(cái)務(wù)造假與投資者的關(guān)系一樣,。揭開這個(gè)傷疤并不會(huì)讓投資者高興。

“當(dāng)我說OKEx挪用客戶資金,、交易量出現(xiàn)重大問題時(shí),，很多人罵我?！睏钣琅d表示,，這些人大多是幣圈的小散戶。其中許多在OKEx平臺上進(jìn)行交易,。他們不會(huì)感謝他揭露OKEx,，因?yàn)镺KEx的消亡對他們沒有任何好處。不過,，也有一些理性的貨幣投資者對他表示感謝和支持,。

“挪用”8億資金是怕客戶砸盤走人嗎？

沒想到離開幣圈這么難,。

“我考慮過政策風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),，但沒想到數(shù)字貨幣交易所不允許客戶轉(zhuǎn)移資金?！睏钣琅d表示,，他的OKEx賬戶里還存有價(jià)值8億元的數(shù)字貨幣，包括USDT,、OKB以及少量的比特幣,、以太坊等。

年3月22日,，楊永興登錄OKEx平臺時(shí),，發(fā)現(xiàn)賬戶顯示“凍結(jié)”。當(dāng)他登錄OKEx旗下的另一個(gè)OKCoin平臺時(shí),，也顯示“凍結(jié)”,。截至目前，他尚未收到平臺的任何解釋,。

楊永興表示,，由于OKEx創(chuàng)始人徐明星去年底勸他不要賣幣離開，他認(rèn)為今年3月份賬戶被凍結(jié)是因?yàn)樾烀餍菗?dān)心市場太差,，所以他繼續(xù)等待市場好轉(zhuǎn),。

楊永興說，徐明星曾給他打電話,，說如果楊永興能把從OKEx提取的8億資金轉(zhuǎn)回OKEx,，OKEx就可以讓他的賬戶恢復(fù)正常。

年7月,，比特幣價(jià)格突破1萬美元大關(guān),，OKB也大幅反彈,。然而，當(dāng)楊永興登錄OKEx平臺時(shí),，他發(fā)現(xiàn)自己的個(gè)人賬戶已被注銷,，其在OKEx平臺上的所有充值及購幣、持幣等資產(chǎn)存儲(chǔ)記錄均消失,。

值得一提的是,，楊永興在OKEx平臺上的數(shù)字貨幣分布在多個(gè)賬戶中。楊永興的其中一個(gè)賬戶在財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)前存有約410萬枚OKB和約100萬枚USDT幣,，對應(yīng)人民幣價(jià)值約1.4億元,。總體來看,，楊永興在OKEx平臺上被凍結(jié)甚至消失的數(shù)字貨幣總計(jì)約萬枚USDT和萬枚OKB,，價(jià)值約8億元人民幣。

楊永興的OKEx賬戶為何先被凍結(jié),，后又消失,？券商中國記者多次撥打徐明星的兩個(gè)手機(jī)號碼，但徐明星均未接聽,。

盡管徐明星本人未能對記者作出回應(yīng),，但有幣圈人士指出，事件的核心是楊永星持有的價(jià)值8億元的——個(gè)數(shù)字貨幣資產(chǎn),，其中約80%是OKB,！

深圳一家比特幣研究機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，如果楊永興所言屬實(shí),，那么OKEx之所以拒絕售幣,，很可能是擔(dān)心OKB被砸。OKB是OKEx發(fā)行的數(shù)字貨幣,。其價(jià)格不僅代表OKEx的品牌形象,，也直接關(guān)系到OKEx的經(jīng)濟(jì)利益。

楊永興也向記者承認(rèn),，OKB是OKEx按照公司幣幣交易手續(xù)費(fèi)的30%發(fā)行的數(shù)字貨幣,。如果用不完全的類比的話，這種關(guān)系可以大致理解為證券公司與公司股票的關(guān)系,。

如果楊永興退出,，他必須將自己持有的大量OKB替換為USDT穩(wěn)定幣，然后通過C2C交易將USDT兌換成人民幣,。OKEx.由于資金量巨大,，很可能給OKB帶來一定的流動(dòng)性問題，當(dāng)然也會(huì)拉低OKB的價(jià)格,。

楊永興表示,，徐明星的反應(yīng)是回避事實(shí)、捏造事實(shí),。

盡管徐明星并未對楊永興向券商中國記者提及的各種細(xì)節(jié)做出回應(yīng),，但他在微博上發(fā)文作為個(gè)人對此事的回應(yīng)。

徐明星表示,，對于捏造事實(shí),、誹謗自己的事件，他只是簡單回應(yīng),。這是農(nóng)夫和蛇的故事的現(xiàn)代版本,。詳細(xì)回復(fù)如下：

1、年底,，楊永興通過中介介紹找到我,，表達(dá)了對公司和行業(yè)的濃厚興趣，并承諾為公司提供各種幫助,。在他的幫助下,，他從老股東手中購買了OKEx1%的股權(quán)。

2,、他投資后不到一年,，完全沒有兌現(xiàn)他對公司的各種承諾，而公司仍然為他創(chuàng)造了100%的回報(bào),。

3,、楊永興不滿足于1倍的投資收益，多次索取不合理倍數(shù)的超額收益,。被公司董事會(huì)明確拒絕后,，他開始用事實(shí)攻擊自己和OKCoin。他所聲稱的東西都是憑空捏造的,，根本不存在,。甚至將自己在股市的投資損失和操縱市場的損失轉(zhuǎn)移到了其他平臺上。

4,、既然據(jù)稱楊永興已經(jīng)向法院提起上訴,，我認(rèn)為法律是公正客觀的，一切都應(yīng)該交給法院判決,。在法院判決之前,，他迫不及待地通過媒體造勢，這反映出他對法律信心的缺乏以及試圖通過輿論混淆是非,。流氓行為,。

楊永興表示，徐明星的回應(yīng)中的四點(diǎn)完全是在回避,，并轉(zhuǎn)移了話題,。

首先,，徐明星表示我表達(dá)了對公司和行業(yè)的濃厚興趣。如果一開始沒有濃厚的興趣,，我怎么可能投入八億元進(jìn)行炒幣呢,？我本來是從史玉柱那里買OKEx的老股的。按照公司估值10億美元計(jì)算,，我投資萬美元獲得1%的股權(quán),。但購買OKEx股票和隨后賬戶被盜用是完全不同的事情。

第二,，徐明星說公司為我創(chuàng)造了100%的回報(bào),。事實(shí)上，當(dāng)時(shí)三大交易所的幣種都在上漲,，而且OKB并不是唯一上漲的,。這是我個(gè)人經(jīng)營賺來的錢。OKB一度跌至0.6美元,，我并沒有說這是OKEx給我造成的損失,。

第三，我從未敲詐過不合理的倍數(shù)利潤,，只是要求恢復(fù)我的賬戶和交易記錄并允許自由買賣和轉(zhuǎn)讓,。

第四，徐明星其實(shí)也知道法院審理此案有困難,。我們咨詢的專業(yè)人士表示,，這8億元的數(shù)字貨幣可能被法院判定價(jià)值為0，如果徐明星挪用了0元資產(chǎn),，他肯定不會(huì)害怕,。但事實(shí)上，這些所謂的零元資產(chǎn)一旦出售就會(huì)變成8億元,。

缺乏去中心化是數(shù)字貨幣交易所的地雷

幣圈真的是無法無天的地方嗎,？楊永興與OKEx的賬戶之爭，其實(shí)指向的是當(dāng)前數(shù)字貨幣交易所的一大軟肋——是否真正去中心化,，而這正是數(shù)字貨幣交易所自己埋下的地雷,。

眾所周知，比特幣之所以受到眾多用戶的青睞,，很大程度上是因?yàn)樗嬲娜ブ行幕?，這是區(qū)塊鏈的核心精神。

比特幣不代表一個(gè)公司,，也不被任何機(jī)構(gòu)控制,。然而國內(nèi)比特幣經(jīng)紀(jì)商的行為模式卻背離了加密貨幣的初衷。大多數(shù)數(shù)字貨幣交易所都是一家公司，CEO控制著這家公司,。當(dāng)數(shù)字貨幣交易所也發(fā)行自己的數(shù)字貨幣時(shí),，其數(shù)字貨幣更能體現(xiàn)權(quán)力的中心化特征，中心化交易所的技術(shù)建設(shè)模式也凸顯了中心化的特征,。用戶實(shí)際轉(zhuǎn)移資金,、運(yùn)營都置于交易所的控制之下，而交易所是私營公司,。

由于中心化交易所能夠控制用戶的資產(chǎn)，因此這種交易所只有在健全的法律背景下才是可靠的,。傳統(tǒng)證券和證券交易所是公共權(quán)利,，受到法律保護(hù)。但在幣圈,，交易所是由公司或個(gè)人創(chuàng)建的,。在沒有法律保護(hù)的情況下，私權(quán)可以隨意處置這些用戶的資金,。

據(jù)騰訊安全統(tǒng)計(jì),，年至年上半年，數(shù)字貨幣市場共發(fā)生54起安全事件,，其中10起重大安全事件是黑客攻擊中心化交易所引發(fā)的,。年5月7日，同為中心化交易所的幣圈組織宣布,，交易所枚比特幣被黑客盜走,，價(jià)值4億多元。

深圳一家比特幣研究機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為,，中心化交易所最大的問題是不透明,。在缺乏相應(yīng)監(jiān)管措施的幣圈，中心化交易所確實(shí)有暗箱操作的空間,。近年來,，整個(gè)數(shù)字貨幣市場的很多丑聞都與中心化交易所有直接關(guān)系。

相反,，去中心化交易所的操作全部由鏈上用戶完成,。用戶的財(cái)產(chǎn)始終在他們的控制之下。無需將數(shù)字貨幣存入交易所,，交易撮合也無需通過中央服務(wù)器完成,。而是通過智能合約實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)的撮合交易。這就解決了黑客攻擊交易所賬戶盜幣的問題,，徹底杜絕了交易所控制用戶賬戶資產(chǎn)等不透明問題,。

正是因?yàn)镺KEx中心化交易所的特點(diǎn)，楊永興表示，律師和法院官員都給徐明星打電話,。徐明星的第一反應(yīng)是“氣死了”,。——徐明星不以為然地說,，不,，這個(gè)投資人沒有這樣的事。當(dāng)法院的人告訴徐明星已經(jīng)有相關(guān)證據(jù)時(shí),，徐明星說道：“走法律程序吧,。”

“這個(gè)笑話只是股票圈的人說的,，但幣圈就不一樣了,。有的散戶感謝我說實(shí)話，也有的罵我,，因?yàn)榭赡苡猩糍I了OKEx的OKB,。”楊永興表示,，這個(gè)行業(yè)不存在監(jiān)管機(jī)構(gòu),，數(shù)字貨幣的價(jià)值判定存在爭議，對方什么也不怕,。這個(gè)爭議可能需要很長時(shí)間才能解決,。但如果這場糾紛真的演變成一起成功的侵占案，那將是一個(gè)非常糟糕的開始,，導(dǎo)致整個(gè)幣圈的賬戶資金變得不安全,。